Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ»

Совет директоров открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ» (ОАО «КУЗНЕЦОВ», место нахождения: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29) извещает акционеров Общества о том, что                27 июня 2013 года  в 11.00 по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корп. 9, зал совещаний (3-й этаж) состоится  годовое общее собрание акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ».

ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета                              о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О вознаграждении членов совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы членов совета директоров Общества.
8. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества на конец операционного дня 17 мая 2013 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Возможно участие в собрании путем досрочного голосования.

Акционеры или их уполномоченные представители, желающие голосовать по вопросам повестки дня 27 июня 2013 года, должны пройти  процедуру регистрации участников собрания, которая будет проводиться с 10 часов 00 минут 27 июня 2013 года по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корп. 9, зал совещаний (3-й этаж).  Акционеры, желающие проголосовать досрочно, должны направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу:                         443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, для счетной комиссии ОАО «КУЗНЕЦОВ». В случае досрочного голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 24 июня 2013 года (включительно).

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 7 июня 2013 года в рабочие дни  с 9.00 до 16.00 часов по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, отдел кадров, кабинет № 2.                  Для регистрации счетной комиссией и допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:

- акционерам-физическим лицам – документ, удостоверяющий личность, данные которого соответствуют данным реестра акционеров по состоянию на 17 мая 2013 года (в случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие факт изменения);

- уполномоченным представителям физических лиц – документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную и заверенную в порядке, установленном законодательством РФ;

- уполномоченным представителям юридических лиц – документы, удостоверяющие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым в Общество бюллетеням для голосования или  передаются счетной комиссии при регистрации для участия в собрании.

Телефоны для справок:   (846) 227-34-45; 227-37-81; 992-68-59.